Криминал
Несколько известных банков отмыли полмиллиарда для организованной преступной группировки
Банки «Глобус», «Пивденный», «Укрсиббанк» и «Правэкс-Банк»упоминаются в досудебном расследовании в уголовном производстве по фактам завладения чужим имуществом в особокрупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебнымположением, созданием и приобретением неустановленными лицами субъектовпредпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконнойдеятельности, а также совершением финансовых операций со средствами,полученными в результате совершения общественно-опасного деяния, котороепредшествовало легализации доходов, в особо крупном размере, с использованиемряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности по признакампреступлений.
Как сообщается на журналиста Александра Дубинского, следователь обратился к следственному судье Печерского районного суда Киева с ходатайством, согласованным с прокурором отдела управления надзора за соблюдением законов органами ГФС ГПУ, о наложении ареста на денежные средства, которые находятся на расчетном счете ООО «Техенергомаш » открытом в «Правэкс-Банке».
Досудебное расследование установило, что группа лиц напротяжении 2015-2016 гг в Киеве ввела противоправный финансовый механизм,направленный на незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные,уменьшение налоговой нагрузки, хищения государственных/бюджетных средств сиспользованием профессиональных участников фондового рынка, а также проведенияфиктивных операций с ценными бумагами с целью предоставления недостоверныхсведений о финансовом состоянии предприятий перед регулятором (формированиеуставного капитала, формирование резервов, прибыль, нормативы).
Членами преступной группировки, на протяжении 2015-2016 ггпо предварительному сговору с должностными лицами «Банка Портал», «Евробанка»,банка «Глобус» и других банковских учреждений, путем проведения фиктивныхфинансовых операций с привлечением ценных бумаг, была организована деятельностьпредприятий, которые являются профессиональными участниками фондового рынка, сцелью содействия предприятиям реального сектора экономики в минимизацииналоговых обязательств, подлежащих уплате в бюджет и перевода денежных средствиз безналичной в наличную форму.
Полученные от указанных незаконных операций безналичные средства,организаторы преступной группировки переводили на счета физических июридических лиц, открытых в «Банке Портал», «Евробанке», банке «Глобус»,«УкрСиббанке», банке «Пивденный» и других банковских учреждениях, с которых ониснимались наличными и за отчисление соответствующих процентов выдавалисьпредставителям предприятий реального сектора экономики.
«В частности, на расчетные счета субъектов хозяйствованиядолжностные лица предприятий, которые являются заказчиками противоправныхфинансовых услуг и которые заинтересованы в незаконной минимизации налоговыхплатежей, среди которых: ООО «Домостроительная компания №7», ООО «Фалкрам», ООО«Сити Парадайз», ОАО «Мотор Сич», ООО «Агрейн Элеватор», ООО «Аксиома Профит»,СК «ЭНЕСТРА», МП «Фирма «ПТК», ООО «Аутсорсинг ЮЭЙ», ООО «Аваль Брок», ООО «КУА«Столица», ООО «ТД «Абсолют Люкс», ООО «Корпорация Финансовые Технологии», ООО«Производственная Компания «Ойл Групп», СК «Орли» и другие, перечислилибезналичные средства в сумме более 500 млн грн, которые в дальнейшем былиобналичены, выведенные из легального оборота и присвоены, чем был причиненкрупный материальный ущерб государству», – говорится в сообщении.
«>
12.06.2019
12:06
Источник
В Одессе состоится общественное обсуждение дальнейшей судьбы памятника «Основателям Одессы», расположенного на Екатерининской площади в центре города. Мероприятие пройдет под руководством управления по объектам культурного наследия Одесского городского совета в форме интернет-конференции 19 сентября в 12.00.
С учетом предложений, полученных по результатам общественного обсуждения, в период с 20 сентября 2022 года по 20 октября 2022 года включительно будет проводиться электронный опрос территориальной громады Одессы по данному вопросу с использованием вебпортала «Социально активный гражданин» Одесского городского совета.
Напомним, недавно на президентском портале было размещено несколько петиций с требованием снести монумент. Президент рассмотрел эти предложения и заявил, что судьбу памятника должны решать городские власти Одессы.
В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области практически высохли уникальные мелкие внутренние озера, названные в честь академика Ювеналия Зайцева.
Об этом сообщил бывший руководитель нацпарка эколог Иван Русев.
Причиной высыхания озер стало то, что в этом году вода в лиманы почти не поступает извне.
«Не было и стока пресной воды по малым рекам в лиманы. К тому же в этом году уровень воды в реке Дунай крайне низок за последние десятилетия, поэтому вода в лиманы Джантшейский и Малый Сасык тоже оттуда не поступает и не пополняет озера», – объясняет Русев.
По его словам, сейчас «совсем» не поступает вода и из Черного моря в Тузловские лиманы. Помимо влияния военных действий на отсутствие водообмена одной из причин Русев также назвал тот факт, что администрация области не предоставила рыбакам разрешения открыть пропасть за собственные средства.
«Одесская ОГА, а именно заместитель главы ОГА Олег Муратов и Департамент экологии ОГА Павел Буланович противозаконно блокировали выдачу разрешений местным рыбакам, которые готовы были за свои средства сделать такую важную природоохранную работу, о чем я писал раньше и открыть пропасть. Но этого не произошло» , – подчеркивает сотрудник Национального парка.
В результате испарения воды из лиманов на фоне отсутствия водообмена привело к полному высыханию заповедных озер, где были сосредоточены уникальные птичьи «садики» галагазов (род уток), говорит Русев.
Национальный парк «Тузловские лиманы» — природоохранная территория в Украине на территории Белгород-Днестровского района Одесской области.
В Одессе разгорелся скандал вокруг случаев нарушения комендантского часа развлекательными заведениями. Наибольший резонанс вызвала дискотека в клубном отеле М1 на Ланжероне, видео с которой появилось в соцсетях ее участников. Шум и веселье многие сочли опасными и неуместными во время войны, когда в Одессе страдают переселенцы, в госпиталях лежат раненые, а Николаев ежедневно бомбят ракетами оккупанты.
Ситуация привлекла внимание военной администрации. О том, как поступили с нарушителями, рассказал спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Он заявил, что и персонал клуба и все посетители поняли, что они нарушили правила, поэтому принесли свои извинения и все вместе решили предоставить финансовую помощь подразделениям Вооруженных сил Украины. Братчук подчеркнул, что ни одного исключения для нарушителей комендантского часа, кто бы это ни был или правил в работе данных клубов, не будет.
Между тем в анонимных телеграм-каналах города появилось заявление одного из сотрудников клуба, который утверждает, что все это ложь, и на самом деле никто не был наказан. Также он написал, что никакие средства на ВСУ в клубе не собирались. Дискотека изначально была организована якобы с благотворительной целью, но кому конкретно и какая часть от собранных с отдыхающих средств уйдет — неизвестно.