Решение «ПриватБанка» прекратить сотрудничество с GlobalMoney – это удар по теневикам / ГОРДОН

«В прошлом году, с принятием закона № 768-IX, по «теневикам» был нанесен первый серьезный удар, когда их деятельностью вплотную занялись правоохранительные органы. А вот с блокированием нелегальных онлайн-сервисов все оказалось намного сложнее. Блокировка сайтов, сама по себе, не оказывала существенного воздействия: на месте одного нелегала тут же возникало его «зеркало». Теперь же в борьбу с нелегалами вступили госбанки. Руководством «ПриватБанка» по итогам заседания Комитета по вопросам комплаенса и финансовой безопасности от 06.08.2021 было принято решение с 1 сентября 2021 прекратить любые деловые отношения с ООО «ГлобалМани», – отметил Юрий Гаврилечко. 

Как уточнил эксперт, причинами решения «ПриватБанка» стал прием платежной системой «ГлобалМани» платежей для нелегальных гемблинговых компаний, перевод средств на счета фиктивных предприятий, а также легализация доходов, полученных преступным путем. 

«Одной из основных причин такого решения стали: прием платежей с целью организации и проведения турниров по спортивному покеру и киберспорту в пользу субъектов хозяйствования, которые заключили меморандумы не с официальными провайдерами указанной деятельности, а с компаниями, которые являются так называемыми «нелегальными копиями» и не имеют соответствующих лицензий на осуществление деятельности; использование своих платежных систем и банковских счетов для сбора наличности от физических лиц с последующим переводом их на счета фиктивных предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.

Кроме того, на решение «ПриватБанка» повлияло, считает Гаврилечко, наличие открытых уголовных производств за правонарушения, связанные с уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; мошенничеством и другие обстоятельства, в том числе запросы в банк от СБУ и Госбюро расследований.

Эксперт подчеркнул, что решение крупнейшего госбанка является прецедентным, так как создает условия для полного искоренения теневого игорного бизнеса.

«Это первый случай, когда такой крупный банк прекращает сотрудничество с одним из операторов платежных систем по причине использования его услуг в сфере нелегального гэмблинга. Если за прецедентом стоит крупнейший госбанк, то логично предположить, что вслед за ним и другие, более мелкие банки также обратят внимание на то, что именно они могут лишить «теневиков» игорного бизнеса возможности получать доходы.  Потому что как бы ни были подготовлены и мотивированы к борьбе с нелегальным рынком азартных игр силовые структуры, искоренить его исключительно с их помощью невозможно. Борьба с нелегальным игровым бизнесом может стать системной и комплексной за счет объединения усилий как правоохранительных органов, так и Нацбанка и финансовых институций. Лишившись же возможности беспрепятственного ввода/вывода денег, теневой рынок азартных игр не сможет функционировать. Ведь если нет доходов и выигрышей, то кому нужен такой рынок?» – отметил Юрий Гаврилечко.