БЕБ розслідує можливе ухилення від сплати податків рибпортом Чорноморська. У справі також перевіряють рух 776 мільйонів через компанії з ознаками фіктивності та можливе виведення коштів з обороту.

Відповідне рішення ухвалив 7 жовтня 2026 року Хаджибейський районний суд.

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області розслідують можливе ухилення від сплати податків посадовцями ТОВ “Чорноморський рибний порт”. Йдеться про операції у 2024–2025 роках, коли підприємство не включило до податкових зобов’язань з ПДВ вартість послуг суборенди.

За підрахунками правоохоронців, це могло призвести до несплати 12,09 мільйона гривень податку на додану вартість.

Слідчі приділили увагу переказу у 268 мільйонів гривень від рибного порту до ТОВ “Компанія Збруч Плюс Інвест”. У призначенні платежу зазначили, що це додатковий вклад до статутного капіталу компанії.  Втім, за версією детективів, фактичного збільшення статутного капіталу не відбулося, що могло свідчити про виведення коштів з господарського обороту та їх подальше переведення в готівку.

Крім того, правоохоронці встановили, що у період із жовтня 2023 року до червня 2024 року на рахунки цієї компанії надійшло понад 508,29 мільйона гривень від ПрАТ “Рівнеазот”. У банківських документах платежі зазначали як оплату за частку в статутному капіталі.

За даними слідства, ТОВ “Компанія Збруч Плюс Інвест” була зареєстрована за адресою масової реєстрації, не декларувала доходів, не звітувала про основні засоби та не мала найманих працівників.

Загалом 776,29 мільйона гривень перерахували іншим фірмам нібито за промислові товари. Серед одержувачів були товариства “Грета Центр”, “Баркад Про”, “Авалант”, “Белінда” та фінансова компанія “Прості рішення”. Детективи вважають, що ці підприємства мають ознаки фіктивності.

За версією слідства, такі операції могли бути частиною механізму виведення коштів та переведення їх в готівку, а також ухилення від сплати податків і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У межах справи правоохоронці перевіряють причетність до схеми однієї з осіб, пов’язаної з компанією. Під час обшуку 29 вересня детективи вилучили iPhone 12 Pro Gold. Телефон визнали речовим доказом. У підсумку суддя задовольнив клопотання БЕБ та заарештував телефон.

Як писав Інтент, у березні 2025 року суд арештував причали рибпорту. За даними слідства, ТОВ “Чорноморський рибний порт”  у змові з державними реєстраторами незаконно зареєструвало право приватної власності на причали.

Анна Літман