Тема розслідування ЦПР по заправках “По той бік мережі Petromol: в Україні ухиляються від сплати податків, у Болгарії – співпрацюють з рф” має продовження.

В Одесі суд арештував майно автозаправної мережі “Petromol”, яку підозрюють у реалізації нелегально виготовленого пального. Під час обшуків на АЗС правоохоронці вилучили готівку, пальне, резервуари, колонки, телефон і документи, що могли використовуватися для приховування прибутків та ухилення від податків.

Про це повідомив Центр публічних розслідувань.

Тема розслідування ЦПР по заправках має продовження. Прокурор Одеської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням накласти арешт на вилучене майно у межах розслідування незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів.

За версією слідства, невстановлені особи організували мережу автозаправних станцій на території Одеської області, зокрема під брендом “Petromol”, де реалізовували пальне сумнівного походження.

Формальне управління станціями здійснюють підприємства ТОВ “Топгрупп” і ТОВ “Толар-Групп”. За даними правоохоронців, ці компанії контролюються громадянином Болгарії разом із посадовцями підприємств, які можуть приховувати реальні доходи та уникати сплати податків.

Під час обшуків у квітні 2025 року на автозаправках вилучили дизельне пальне, бензин марок А95 і А92, скраплений газ, підземні резервуари, паливороздавальні колонки та інше обладнання. Також правоохоронці знайшли документацію і чорнові записи, що, за їхніми даними, свідчать про незаконну діяльність. Проведена експертиза встановила, що пальне не відповідає державним стандартам.

Під час чергового обшуку у березні цього року працівник АЗС добровільно передав правоохоронцям готівку, отриману від продажу пального за 2–3 березня 2026 року, а також записи, які використовувалися для координації роботи станції. Слідчі також вилучили мобільний телефон із контактами осіб, які можуть бути причетними до організації діяльності заправки, та іншу документацію щодо реалізації пального.

Слідство встановило, що продаж пального на цих АЗС продовжувався без необхідних ліцензій. Розрахунки здійснювалися лише готівкою, без відображення у бухгалтерському та податковому обліку. 

Один зі свідків повідомив, що керівник станції особисто давав вказівки щодо продажу пального та приховування доказів.

Свого часу ЦПР дослідив діяльність мережі “Petromol”. АЗС не раз потрапляв у гучні скандали – то дизайн заправок нагадує іншу відому мережу, то податки компанія не сплачує, то будує комплекс без дозвільних документів. Однак мережа досі на плаву й досі торгує підакцизними товарами без розрахункових документів. А до того ж її власники, видно, мають бізнес за кордоном, який співпрацював з рф під час повномасштабної війни.

Анна Бальчінос