Суспільство
В Україні викрили мережу нелегальних онлайн-казино, яка вивела в офшори ₴5 мільярдів
Правоохоронці викрили мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 мільярдів гривень.
Про це в Телеграмі повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Укрінформ.
За його словами, двоє громадян РФ та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців.
«Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес», – поінформував Кравченко.
Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.
«Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень», – підкреслив Кравченко.
За інформацією БЕБ, слідство встановило, що кожен фігурант схеми виконував окрему роль – від технічного забезпечення до контролю фінансових потоків. Вони створили мережу вебресурсів, через які надавали доступ до онлайн-казино без ліцензії, а їх функціонування забезпечували підконтрольні ІТ-компанії.
Усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України). Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.
«Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів. Кожна така «гра» буде завершена», – наголосив Кравченко.
Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство «ПлейСіті» анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot (ТОВ «Спейсикс») і призначило 12 млн гривень штрафу.
«Попри російську окупацію та складні умови, у яких опинилися жителі Херсонщини, наші підрозділи продовжують підтримувати людей», – зазначив очільник МВС.
За його словами, напередодні гвардійці за допомогою безпілотників доставили для родин із дітьми 15 пакунків загальною вагою понад 600 кілограмів. Зокрема, у них містились сухі сніданки, молоко, розвивальні ігри та іграшки.
«Серед дітей, які зараз перебувають у заблокованих Олешках, є й ті, хто народився вже під час повномасштабної війни й не знає життя без терору. Підтримуємо ці родини та доставляємо їм продукти першої необхідності», – додав міністр.
Також Вигівський висловив вдячність кожному, хто збирав ці пакунки, керував дронами та забезпечував прикриття, а також тим, хто, ризикуючи життям, допомагає українцям на тимчасово захопленій території.
Як повідомляв Укрінформ, уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець провів онлайн-зустріч з російською омбудсманкою з прав людини Яною Лантратовою, під час якої обговорили заздалегідь узгоджені деталі гуманітарної місії в Олешках.
Президент Федерації прав людини Італії Антоніо Станго закликав росію звільнити засудженого до 12 років ув’язнення кримськотатарського громадянського журналіста Амета Сулейманова. Правозахисник наголосив на смертельній небезпеці для життя бранця.
Про це Антоніо Станго написав в соцмережі Х.
Він зазначив, що суворі умови російської колонії є згубними для журналіста, який страждає на важкі серцево-судинні захворювання.
Італійський правозахисник підкреслив, що Сулейманов перебуває в критичному стані. За його словами, утримання бранця у в’язниці №2 у Владимирі суперечить навіть самому російському законодавству через наявність у журналіста діагнозів, несумісних із перебуванням під вартою.
Амет Сулейманов — громадянський журналіст об’єднання “Кримська солідарність”. Він висвітлював репресії та обшуки в будинках кримських татар після окупації півострова у 2014 році. Його затримали 11 березня 2020 року в Бахчисараї за сфабрикованою справою “третьої Бахчисарайської групи Хізб ут-Тахрір” і згодом засудили до 12 років колонії суворого режиму. Через тяжку серцеву недостатність та потребу в операції із заміни клапана журналіст тривалий час перебував під домашнім арештом, проте навесні 2023 року його незаконно відправили до в’язниці.
Міськрада: захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі перебуває нижче за епідпоріг
Джерело
-
Усі новини1 тиждень ago6 культових фільмів для переоцінки життя
-
Події1 тиждень agoДо 100-річчя Богдана Гаврилишина презентують радіофільм «Людина відповідальна»
-
Політика1 тиждень agoУкраїна та США продовжують контактувати на рівні переговорної групи
-
Відбудова1 тиждень agoУ Києві після російських атак відновили вже 64 найбільш пошкоджених будинки
-
Усі новини1 тиждень agoДівчина знайшла дорогу сукню бренду Fanciful Doll у секонд-хенді
-
Події1 тиждень agoУкраїнські кіновиробники можуть подати заявки у Європейський фонд солідарності на фінансування
-
Війна1 тиждень agoХмара зустрівся із бойовими підрозділами
-
Відбудова1 тиждень agoВ Україні відкрили першу лабораторію з виявлення азбесту, яка перевірятиме відходи руйнувань після обстрілів