Суспільство
Миколаївська податкова викрила десятки схем тіньового обігу грошей Анонси
Миколаївські податківці виявили десятки підозрілих фінансових операцій, що могла бути пов’язана з відмиванням коштів або фінансуванням тероризму. За цими матеріалами правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Про це повідомила пресслужба ДПС у Миколаївській області.
У січні–травні 2025 року фахівці ДПС у Миколаївській області провели серію аналітичних досліджень щодо операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією злочинних доходів або фінансуванням тероризму. Як результат — передано матеріали до правоохоронних органів, відкрито 8 кримінальних проваджень.
Податківці підготували 21 аналітичний висновок щодо підозрілих фінансових операцій. Чотири з них — на запит Слідчого управління поліції, два — на вимогу СБУ в області, ще один — на запит ДБР у Миколаєві, а також один — на вимогу обласної прокуратури. Решту 13 висновків складено з ініціативи податкової інспекції.
Як зазначили у пресслужбі, матеріали зібраних досліджень були передані до відповідних правоохоронних органів: 4 — до поліції, 2 — до СБУ, 1 — до ДБР, 14 — до прокуратури. За результатами цієї роботи правоохоронці відкрили вісім кримінальних проваджень, а щодо п’яти підприємств ухвалили рішення про приєднання зібраних матеріалів до вже чинних справ.
У ДПС зазначають, що робота із запобігання фінансовим злочинам та фінансуванню тероризму на Миколаївщині триває й надалі.
Нещодавно суд скасував арешт на 1390 тонн сої, що належить ПрАТ “Лебединський насіннєвий завод”, накладений у межах розслідування справи про шахрайство. Арешт діяв із грудня 2024 року, однак прохання підприємства змінити місце зберігання зерна суд відхилив.
Паралельно триває розслідування щодо підприємства з Південноукраїнська, яке підозрюють у використанні фіктивних компаній для ухилення від сплати податків і відмивання коштів. Суд надав слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів і речей, що можуть стосуватися фінансових махінацій за участі посадовців одного з місцевих акціонерних товариств.
Суспільство
італійський суд схвалив екстрадицію українця до Німеччини
Суд в Італії дав дозвіл на екстрадицію українського підозрюваного в участі у вибухах 2022 року, які пошкодили газопроводи «Північний потік» у Балтійському морі.
Про це повідомляє DW із посиланням на адвоката, передає Укрінформ.
Зазначається, що це рішення відкриває шлях для німецьких прокурорів до безпосереднього допиту підозрюваного у зв’язку з підривом, який перервав ключовий зв’язок для поставок російського газу до Європи через Німеччину.
Чоловіка, якого згідно з німецькими законами про конфіденційність називають лише Сергієм К., було заарештовано у серпні за підозрою у руйнуванні трьох з чотирьох газопроводів «Північний потік».
Зазначається, що адвокат підозрюваного заявив, що він оскаржить це рішення.
Спочатку суд у Болоньї вже дав зелене світло на екстрадицію у вересні. Однак адвокат українця порушив справу в найвищому суді Італії. В середині жовтня Касаційний суд несподівано зупинив екстрадицію через процесуальні помилки та повернув справу до Болоньї, пише DW.
Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня Верховний суд Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини українця, підозрюваного в координації нападів на газопроводи «Північний потік» у Балтійському морі у 2022 році.
Фото: Freepik
Суспільство
Колишній бізнесмен з Криму став командиром російських бойовиків Анонси
Колишній кримський підприємець очолив бойовиків російського батальйону. Його визнали винним у співпраці з окупаційною владою та участі в незаконному збройному формуванні.
Про це повідомило РІА.Південь.
Український суд заочно визнав винним у колабораціонізмі Ігоря Голікова — командира 2-ї мотострілецької роти так званого мелітопольського “батальйону Судоплатова”, створеного за наказом псевдогубернатора окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького.
До окупації Криму він очолював бахчисарайську організацію Українського товариства мисливців і рибалок, займався бізнесом і торгівлею. Після 2014 року Голіков приєднався до незаконного формування “Самооборона Криму”, брав участь у захопленні українських об’єктів, а згодом увійшов до окупаційної влади — очолив виконком бахчисарайського відділення “єдиної росії” та став депутатом псевдоміськради.
У 2015 році Голіков відзначився гучною рейдерською атакою: за підтримки “самооборонівців” із нашивками “Леви Криму” він силоміць захопив активи Бахчисарайського райспоживспілки. Під прикриттям “націоналізації” з власності пайовиків було виведено найбільший місцевий ринок і мережу магазинів, на базі яких Голіков створив власне підприємство та очолив його.
Через кілька років, у 2019-му, фсб затримала його за хабар у 150 тисяч рублів і фіктивні виплати “мертвим душам”. Суд у Криму визнав його винним і призначив два роки колонії та штраф у півтора мільйона рублів. Після звільнення Голіков зник із публічного простору майже на два роки.
Наприкінці 2022 року його ім’я знову з’явилося — цього разу в Мелітополі. На фото, оприлюднених Балицьким, Голіков позує серед “бійців батальйону Судоплатова”, які вітають дітей із Новим роком.
Сам “батальйон Судоплатова” — це проєкт Балицького, з базою в Мелітополі (вул. Івана Алексєєва, 9) і формально підпорядковується окупаційній “військово-цивільній адміністрації”. Насправді ж підрозділ контролюють російські спецслужби, які використовують його для каральних акцій і утримання влади.
За наказом Балицького бойовики “батальйону Судоплатова” займалися не лише участю в бойових діях, а й рекетом, силовими захопленнями підприємств і залякуванням бізнесу. Фактично це була приватна воєнізована структура під контролем гауляйтера. У квітні 2023 року Голіков із позивним “Метис” уже проходив як командир 2-ї мотострілецької роти БАРС-32 — саме так перейменували “батальйон Судоплатова”.
Навесні 2024 року українські слідчі повідомили Голікову про підозру у колабораційній діяльності. За даними слідства, він добровільно вступив до “батальйону”, керував набором новобранців, організовував навчання, розподіляв зброю і готував підрозділ до бойових дій проти України.
Справу суд розглядав заочно, оскільки Голіков переховується на окупованій території. Суд визнав його винним і призначив покарання — 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також Голікову заборонено протягом 15 років обіймати будь-які державні чи публічні посади. Термін відбуття покарання розпочнеться з моменту його фактичного затримання.
Також прокуратура повідомила про підозру командиру так званого “окремого мобільного взводу “Севастополь без фашизму”. До його обов’язків входило керівництво підлеглими бойовиками та виконання злочинних наказів окупаційної влади, зокрема захоплення військових об’єктів і виявлення та затримання проукраїнських активістів.
Суспільство
В Одесі трамвай наїхав на пішохода
В Одесі на Люстдорфській дорозі стався інцидент за участю трамвая та пішохода. За повідомленням пресслужби Національної поліції, літній чоловік потрапив під колеса трамвайного складу. За попередньою інформацією, травмований переходив залізничні колії в невстановленому для цього місці.
Наслідки інциденту:
- Постраждалого терміново госпіталізували для надання медичної допомоги.
- Особу потерпілого наразі встановлюють.
- Відповідними службами розглядається питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Фото з місця події було оприлюднене пресслужбою Нацполіції, що ілюструє масштаб події. Слідство триває з метою з’ясування всіх обставин події.
-
Одеса7 днів agoКоли в Одесі ввімкнуть опалення 2025 року
-
Війна2 дні agoБронювання від мобілізація – з 1 листопада ТЦК не прийматимуть документи
-
Усі новини1 тиждень agoДівчина Клопотенка – шеф-кухар показав романтичні кадри
-
Україна1 тиждень agoнаступного тижня в Україні очікуються хвиля похолодання і багато дощів
-
Усі новини7 днів agoнезвичайне відкриття у Таїланді (фото)
-
Суспільство2 дні agoНа Одещині хочуть ввести локальні оповіщення про повітряні тривоги – для окремих районів
-
Відбудова1 тиждень agoУкраїна зможе швидко відбудуватися після завершення війни
-
Події5 днів agoУ Берліні розпочався Український кінофестиваль
