Суспільство
Миколаївська податкова викрила десятки схем тіньового обігу грошей Анонси
Миколаївські податківці виявили десятки підозрілих фінансових операцій, що могла бути пов’язана з відмиванням коштів або фінансуванням тероризму. За цими матеріалами правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Про це повідомила пресслужба ДПС у Миколаївській області.
У січні–травні 2025 року фахівці ДПС у Миколаївській області провели серію аналітичних досліджень щодо операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією злочинних доходів або фінансуванням тероризму. Як результат — передано матеріали до правоохоронних органів, відкрито 8 кримінальних проваджень.
Податківці підготували 21 аналітичний висновок щодо підозрілих фінансових операцій. Чотири з них — на запит Слідчого управління поліції, два — на вимогу СБУ в області, ще один — на запит ДБР у Миколаєві, а також один — на вимогу обласної прокуратури. Решту 13 висновків складено з ініціативи податкової інспекції.
Як зазначили у пресслужбі, матеріали зібраних досліджень були передані до відповідних правоохоронних органів: 4 — до поліції, 2 — до СБУ, 1 — до ДБР, 14 — до прокуратури. За результатами цієї роботи правоохоронці відкрили вісім кримінальних проваджень, а щодо п’яти підприємств ухвалили рішення про приєднання зібраних матеріалів до вже чинних справ.
У ДПС зазначають, що робота із запобігання фінансовим злочинам та фінансуванню тероризму на Миколаївщині триває й надалі.
Нещодавно суд скасував арешт на 1390 тонн сої, що належить ПрАТ “Лебединський насіннєвий завод”, накладений у межах розслідування справи про шахрайство. Арешт діяв із грудня 2024 року, однак прохання підприємства змінити місце зберігання зерна суд відхилив.
Паралельно триває розслідування щодо підприємства з Південноукраїнська, яке підозрюють у використанні фіктивних компаній для ухилення від сплати податків і відмивання коштів. Суд надав слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів і речей, що можуть стосуватися фінансових махінацій за участі посадовців одного з місцевих акціонерних товариств.
Прем’єр-іміністерка Юлія Свириденко взяла участь у церемонії запалення свічок з нагоди іудейського свята Ханука в Будинку уряду України.
Як передає Укрінформ, про це Свириденко повідомляє у Телеграмі.
«Сьогодні ми запалили Ханукію в Будинку уряду України. Мала приємність долучитися до цієї традиції разом з Головою Ради Федерації єврейських громад України Мейером Стамблером та представникам єврейської спільноти України», – ідеться у повідомленні.
За її словами, на жаль, цей день затьмарений трагічною новиною.
«Україна – разом з народом Австралії після сьогоднішнього жахливого теракту в Сіднеї. Висловлюємо найглибші співчуття сім’ям і близьким усіх постраждалих. Біль цієї втрати поділяють усі вільні люди, які знають, як раптово насильство руйнує звичний ритм життя», – зазначила Свириденко.
За її словами, Ханука — це день перемоги світла над темрявою. Його значення особливо відчутне у час, коли боротьби за свободу, правду і світло. «Звільнення країни від ворога та відновлення — це подвиг наших воїнів і щоденна праця мільйонів», – підкреслила Прем’єрка.
«Для нас важливо, щоб усі національні спільноти, які вважають Україну своїм домом, мали в ній рівні і гідні можливості для розвитку своїх культур і традицій, зберігаючи власну самобутність. Я бажаю усім нам добра і світла, справедливого і стійкого миру. Нехай ханукальна свічка, яку ми сьогодні запалюємо, стане символом нашої спільної надії», – наголосила Свириденко.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих під час теракту в австралійському Сіднеї на фестивалі з нагоди святкування Хануки.
Фото: Свириденко, Телеграм
Суд конфіскував в товариства з обмеженою відповідальністю “Дунай Акваресурс”, 8,5 тисячі гектарів землі на березі озера Кагул й вилучив з користування компанії саму водойму.
Про це повідомило видання “Бессарабія INFORM” з посиланням на департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної державної адміністрації.
Згідно з постановою Південно-західного апеляційного господарського суду в червні 2023 року заступник керівника прокуратура звернулася до Господарського суду Одеської області з позовом до ТОВ якому просив:
- усунути перешкоди власнику державі в особі Одеської ОДА у користуванні та розпорядженні майном шляхом припинення використання ТОВ “Дунай Акваресурс” озера Кагул площею 8,5 га, розташованого на території Ізмаїльського району разом із земельною ділянкою під ним для цілей спеціального використання водних біоресурсів в Режимі рибогосподарської експлуатації;
- зобов’язати ТОВ “Дунай Акваресурс” повернути державі озеро Кагул разом із земельною ділянкою під ним.
Вже у листопаді 2023 року суд задовольнив позов прокурора повністю. Таке рішення було ухвалене через те, що ТОВ “Дунай Акваресурс” з 2019 року безпідставно використовує озеро Кагул за відсутності жодного правовстановлюючого документа на земельну ділянку та водний об’єкт.
Не погодившись з рішенням суду, ТОВ “Дунай Акваресурс” подало на нього апеляційну скаргу, в якій просило його скасувати, прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.
В обґрунтування доводів та вимог апеляційної скарги відповідач зазначав, що суд не звернув увагу на той факт, що здійснюючи господарську діяльність на підставі Режиму, відповідач використовує лише водні біоресурси, а не воду або землю під водою. Жодних заперечень щодо використання водних біоресурсів не надходило, а відповідач вчасно сплачує встановлені законом податки та збори, не допускає будь-яких порушень закону.
Згідно з інформацією, наданої суду управлінням Державного агентства меліорації та рибного господарства, ТОВ “Дунай Акваресурс” протягом 2019-2022 років не проводило рибоводно-меліоративних робіт (встановлення нерестових гнізд, за виключенням 2020 року), поліпшення нерестовищ, розчищення каналів і проток). А з 2021 року підприємство припинило роботи із вселення водних біоресурсів. При цьому виловлювати рибу ТОВ продовжувало.
Поліцейські розслідують обставини ДТП у Березівському районі, в якій загинула пішохідка.
Автопригода сталася 18 листопада близько 17:00 на автодорозі Одеса–Київ, поблизу села Знам’янка. Про це інформують у поліції Одещини.
Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції попередньо встановила, що водій легкового автомобіля «Renault Megane» на неосвітленій ділянці дороги наїхав на жінку, яка раптово почала перебігати проїжджу частину у невстановленому місці.
Від отриманих травм пішохідка загинула на місці. Нею виявилася 32-річна місцева жінка.
27-річний водій легковика з Роздільнянського району, одразу повідомив про подію до поліції. Керманич не постраждав. Перевірка на стан сп’яніння показала, що він був тверезим.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого.
У рамках провадження проведуть низку судових експертиз. Встановлюють повні обставини автопригоди.
-
Суспільство1 тиждень agoВбивцями сина харківського посадовця виявились ексмитник з Одеси та син бізнесмена з Буковини Анонси
-
Одеса6 днів agoНовий директор Департаменту ветеранів Одеси — хто такий Єрмаков
-
Війна1 тиждень agoОборона Куп’янська стабільна, росіяни переоцінили сили і зазнають там втрат
-
Політика6 днів agoУряд вніс до Ради законопроєкт про мотиваційні контракти для військових
-
Усі новини1 тиждень agoЕндрю Маунтбеттен-Віндзор уперше з’явиться на публіці не в статусі принца
-
Війна6 днів agoТаїланд наступає на Камбоджу та зайняв село на чужій території — фото
-
Суспільство1 тиждень agoМобілізаційні функції мають виконувати влада і правоохоронці, а не військові ТЦК
-
Війна1 тиждень agoНа фронті від початку доби