Про це начальник Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України Дмитро Торгало повідомив у інтерв’ю “РБК-Україна”, передає Укрінформ.

“Шістьом фігурантам повідомлено про підозру. Призначено понад 2 800 експертних досліджень, які мають встановити склад вилученої продукції. Їхні результати враховуватимуть під час подальшої правової оцінки дій причетних. Саме тому робота у справі продовжується й після закриття торговельних точок”, – заявив він.

Торгало нагадав, що цю операцію спільно готували, окрім ДБН, і слідчі Головного слідчого управління НПУ та оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції.

“14 квітня поліція провела 281 обшук. Припинили роботу місць виробництва, фасування та збуту, закрили всі магазини U420. Вилучили понад 54 тисячі літрів продукції із вмістом CBD (канабідіолу, – ред.) і понад три тонни суміші для джоінтів. У межах розслідування арештовано 416 рахунків та майже чотири мільйони USDT”, – заявив він.

Окремо очільник ДБН поінформував, що наразі триває робота щодо організаторів, інших учасників і фінансів “Хімпрому”.

“Лідеру угруповання повідомлено про підозри, він перебуває в міжнародному розшуку. Закриття U420 – один з етапів цього розслідування”, – зазначив Торгало.

Відповідаючи на питання про те, що організатори (у цій справі – ред.) змінювали формули (заборонених речовин – ред.) і про те, що заважає їм повторити цю схему з новою речовиною, він пояснив, що саме цю можливість і мали обмежити зміни, які ухвалив уряд у жовтні цього року.

Відповідна постанова встановила критерії контролю похідних шести груп речовин, зокрема, синтетичних канабіноїдів, фентанілу та катинону.

“Тепер, якщо нова сполука відповідає визначеним у постанові критеріям і не підпадає під передбачені винятки, вона вже охоплюється державним контролем. Окремо вносити кожну таку формулу до переліку не потрібно”, – сказав правоохоронець.

Як повідомляв Укрінформ, навесні цього року поліцейські викрили злочинну спільноту “Хімпром”, яка займалася кількома напрямами злочинної діяльності, серед яких – шахрайські колцентри, проєкт U420 і незаконний обіг наркотичних речовин.

26 червня Торгало повідомив у коментарі Укрінформу, що слідчі дії у рамках розслідування справи по злочинній організації “Хімпром” тривають.

НАЗК виявило неправдиві відомості в декларації посадовиці Служби судової охорони в Одеській області Ірини Карамалак за 2025 рік. Розбіжності стосувалися квартири її батька, особистих даних та незадекларованої майнової угоди.

Центр публічних розслідувань дослідив, що виявило НАЗК.

Зокрема, посадовиця неправильно зазначила тип населеного пункту за місцем реєстрації та адресу для листування. Також помилилася з ідентифікаційним номером, вказавши український податковий номер у полі для іноземного ідентифікатора.

Окремі невідповідності стосувалися нерухомості в Одесі площею 37,7 квадратного метра. Карамалак задекларувала її як кімнату, хоча фактично це однокімнатна квартира, власником якої з травня 2025 року є її батько. Крім того, посадовиця неправильно вказала адресу нерухомості та не заповнила поле з номером квартири.

Ще одним порушенням стала відсутність у декларації відомостей про додаткову угоду від 21 березня 2025 року. Вона передбачала відмову Карамалак від оплати майнових прав на нерухомість та розірвання договору купівлі-продажу, укладеного у 2023 році.

Посадовиця пояснила неточності помилками під час заповнення декларації. НАЗК врахувало її пояснення, однак вони не спростували встановлених невідповідностей.

Водночас агентство не виявило ознак незаконного збагачення, необґрунтованості активів, конфлікту інтересів чи адміністративного або кримінального правопорушення. За результатами перевірки НАЗК вирішило повідомити посадовицю про виявлені порушення та забезпечити можливість подати виправлену декларацію.

Анна Літман

Наталю Віталіївну Голонжину – директора та співвласника компаній, які входять в будівельну корпорацію «КУБ» – звільнили від кримінальної відповідальності після сплати податків. 

Про це редакція 368.media  дізналася з ухвали Приморського райсуду Одеси у справі № 72026161000000063.

Директорку ТОВ «Югстрой-СУ-1» Наталю Віталіївну Голонжину обвинувачували в ухиленні від сплати податку на прибуток за 2023–2024 роки. За даними БЕБ, його занизили на 5,04 млн грн.

Компанія зареєстрована 20 жовтня 2006-го, на податковому обліку з 1 листопада 2006-го. Загальна система, платник ПДВ і податку на прибуток. Основний КВЕД — 41.20, будівництво житлових і нежитлових будівель. Юридична адреса: Одеса, Велика Арнаутська, 19, офіс 4-13. Голонжину призначили директоркою протоколом зборів від 5 лютого 2019-го і наказом № 5 від 8 лютого 2019-го.

Слідство твердить, що собівартість у звітах завищили. За 2023 рік фактична собівартість реалізованих товарів, робіт і послуг — 23,43 млн грн. У рядку 2050 звіту про фінансові результати показали на 14,84 млн грн більше. Податок на прибуток у декларації занизили на 2,67 млн грн. Декларацію і звітність вона підписала електронним підписом 28 лютого 2024-го в офісі на Арнаутській і подала до Приморської податкової.

За 2024-й фактична собівартість — 21,45 млн грн, завищення — 13,16 млн грн, занижений податок — 2,37 млн грн. Підпис і подання — 1 березня 2025-го, та сама адреса. Разом 5,04 млн грн.

Підозру повідомили 7 серпня 2026-го. Того ж дня вона вину визнала і погодилася з висновком судово-економічної експертизи № 1-08 від 4 серпня 2026-го.

Платила ще до підозри, 5 серпня. Інструкція № 755 — 2,67 млн грн за 2023-й, № 756 — 2,37 млн грн за 2024-й. Штрафи: № 757 на 80 136 грн і № 758 на 71 тис. грн.

Раніше  суд повернув бухгалтерці девелопера «КУБ» одеситів Олега Невзорова та Михайла Партикевича (Riviera Development Group) 1,85 млн грн, 62 тис. євро і 19 тис. доларів. БЕБ знайшов це разом із 25 картками чотирьох банків. Обушки та арешти пройшли у іншому провадженні – КП № 72024161020000016 від 16 грудня 2024-го за ч.3 ст.212 ККУ — ухилення від податків у особливо великих розмірах.

ОК «ЖБК «Морський 1» у 2022-му не показав у декларації дохід від передачі квартир і послуг, потенційна дірка — 23,66 млн податку на прибуток. Паралельно ТОВ «Югстрой СУ-1» за 2023–2024 роки нібито накрутило собівартість і не доплатило 5 млн грн.

Нагадаємо,  будівельна корпорація «Куб» здала в експлуатацію секцію мікрорайону «Таїровські сади», три секції житлового району «Сади Рів’єри» в Фонтанці та будинок 3 ЖК Aqua Marine, що знаходиться на 16-й станції Великого Фонтану.