В Одесі викрили колцентр на 60 робочих місць, який, за версією слідства, входив до мережі шахрайських офісів злочинної організації. Її учасники могли щомісяця платити правоохоронцям за захист від обшуків та перевірок.
Центр публічних розслідувань дослідив деталі справи.
Як йшлося у розслідуванні, яке оприлюднили НАБУ та САП, злочинна організація об’єднувала кілька напрямків незаконного бізнесу: шахрайські колцентри, наркоторгівлю, виготовлення підроблених євро, викрадення людей та вимагання грошей. До її діяльності, як вважають слідчі, були залучені представники СБУ, Національної поліції та Офісу генерального прокурора.
Читайте також: ВАКС зменшив заставу прокурору Кропиві та його спільникам у справі “Карфаген”
Восени 2025 року під контролем організації перебували щонайменше 52 шахрайські офіси, де працювали близько 2700 людей. За даними НАБУ, за прикриття кожен колцентр мав щомісяця сплачувати приблизно сім тисяч доларів. Гроші передавали в криптовалюті.
Окремо в матеріалах розслідування фігурувала Одеса. Тут працював колцентр площею 375 квадратних метрів, у якому облаштували 60 робочих місць для 50 працівників. Його адресу та кількість персоналу обговорювали учасники злочинної організації.
Коли в одному з офісів почалися обшуки та вилучення техніки, організатори звернулися до посередника на прізвисько Прайс, який, за версією слідства, відповідав за контакти з правоохоронцями.
Читайте також: Екскерівника департаменту Одеської ОДА пов’язали з гемблінгом у справі “Карфаген”
Учасники обговорювали можливість домовитися з поліцією, прокуратурою та іншими силовими структурами, щоб зберегти обладнання та продовжити роботу.
Для повернення вилученої техніки вони, за матеріалами справи, планували використати судові механізми. Зокрема, обговорювали подання кількох однакових скарг до Печерського районного суду Києва та оплату за потрібне рішення. Зрештою обладнання повернули.
Наприкінці липня 2026 року учасників організації попередили про посилення боротьби з шахрайськими колцентрами. Їм рекомендували тимчасово припинити роботу, змінити адреси офісів та вивезти майно.
Читати повну версію на сайті ЦПР: У справі “Карфаген” розкрили подробиці роботи шахрайського колцентру в Одесі
Слідчі також встановили ймовірну причетність учасників до наркобізнесу, виготовлення фальшивих євро та насильницьких злочинів. Досудове розслідування триває.
Анна Літман