• Latest
  • Trending
  • All

В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр

19.04.2019
Над Одещиною збили ворожі «калібри»

Над Одесской областью сбили вражеские «калибры»

06.07.2022
У США випустили монету «Острів Зміїний»

В США выпустили монету «Остров Змеиный»

06.07.2022
Окупанти обстріляли Черноморськ і Очаків

Оккупанты обстреляли Черноморск и Очаков

05.07.2022
Суд наклав арешт на напівциркульний будинок на Приморському бульварі

Суд наложил арест на полуциркульное здание на Приморском бульваре

05.07.2022
На Зміїному встановили український прапор

На Змеином подняли украинский флаг

04.07.2022
На Одещині ще одна жертва купання в морі

В Одесской области еще одна жертва пляжного отдыха

04.07.2022
Російські ракети влучили вночі у будинки в Сергіївці — є жертви

Российские ракеты уничтожили ночью три здания в Сергеевке — есть жертвы

01.07.2022
Зміїний наш!

Змеиный наш!

01.07.2022
Одеська міськрада пересварилась на сесії

Депутаты Одесского горсовета перессорились на сессии

29.06.2022
На Одещині від російської ракети постраждали 8 людей

В Одесской области от русских ракет пострадали 8 человек

27.06.2022
В Одесі подорожчають маршрутки

В Одессе подорожают маршрутки

24.06.2022
На Змеином ВСУ уничтожили еще один ЗРК

На Змеином ВСУ уничтожили еще один ЗРК

23.06.2022
Дайжест Одессы
Четверг, 7 июля, 2022
  • Суспільство
  • Події
  • Криминал
  • Любопытно
  • Одесса
  • Регион
  • Політика
  • Топ-тема
  • Бізнес
  • Аналітика
  • РусскийРусский
    • РусскийРусский
    • УкраїнськаУкраїнська
No Result
View All Result
Дайжест Одессы
No Result
View All Result

В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр

by @[email protected]
19.04.2019
in Криминал, Події, Суспільство
0

Правоохранители ликвидировали в Киеве конвертцентр, годовой оборот которого составил около 120 млн грн.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

“Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве совместно с работниками Главного следственного управления Национальной полиции Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018 – 2019 гг. было проконвертовано около 120 млн. грн”, – говорится в сообщении. 

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.212 (Отклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК Украины правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе, для этого фигуранты создали/зарегистрировали и/или приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных складских помещений.

Предприятия перечисляли деньги на счета подконтрольных фигурантам компаний за якобы приобретенные ТМЦ, фигуранты дела снимали наличными в киевском филиале одного из банков и вместе с поддельными документами возвращали заказчикам. 10-12,5% злоумышленники присваивали в качестве вознаграждения.

Таким образом в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано около 120 млн. грн.

“По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях, из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 822 тыс. 650 грн., печати и банковские карточки подконтрольных фигурантам фирм, их регистрационные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, а также электронные носители информации, мобильные телефоны и компьютерную технику”, – отметили в ГФС.

Продолжается следствие.

«>

19.04.2019
15:38
Источник

Previous Post

Из-за подкупа избирателей: на Киевщине объявили о подозрении мэру города

Next Post

Порошенко: Мы вас не допустим к власти, уважаемый господин Владимир

@admin@

@[email protected]

Next Post

Порошенко: Мы вас не допустим к власти, уважаемый господин Владимир

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

No Result
View All Result
  • Home 2
  • Home 3
  • Home 4
  • Home 5
  • ru
  • О нас
    • Контакты
    • Реклама

Copyright © 2022 Улюблена Одеса